写于 2017-02-12 12:42:26| abet98博亿堂| 体育
这家德国银行涉嫌非法转移资金到伊朗。 2012年8月20日下午1:12发布 - 2012年8月20日下午1:12更新播放时间2分钟。文章提供给他们的用户担心,伊朗利用其核计划与国外资金的融资挫败他们的支票,并以此作为自己打击洗钱斗争的一部分,美国当局已在其线新银行视线德意志银行和其他“全球机构”目前正由曼哈顿司法部和司法部长进行调查。这就是“纽约时报”8月18日星期六报道的内容。美国司法部门怀疑他们非法将资金转移到伊朗,苏丹或受到国际制裁的其他国家。违规的金融机构已经采取了漏洞允许外国银行在美国的分支机构进行交易,以这些国家的优势 - 这个漏洞在法律上已履行了推出由美国检察官在2008年响应系列调查,德意志银行发言人指示,从2007年,第一家德国银行已经决定不再从事新活动,伊朗,叙利亚,苏丹和朝鲜,“它在法律范围内退出了正在进行的任何业务”。迄今为止,“几乎所有连接”都已被清算。据纽约时报,程序是一系列由美国检察官发起自2009年以来,渣打已经看到八月初指责转移大量资金,以调查伊朗的最新产品。她应了十年,为250十亿美元(202.4十亿欧元)的估计数量约60,000非法交易处理。扬言要看到撤销其银行牌照,“渣打” 8月14日,纽约州金融服务部对支付的3.4亿$反对收费落下的协议宣布 - 这种妥协两年多来一直在调查银行的联邦当局激怒了他们。