写于 2017-04-16 07:28:42| abet98博亿堂| 体育
涉及金额预计868亿欧元,根据金融情报组,对打击非法金融渠道,洗钱和恐怖融资的斗争中的情报服务。 Le Monde with AFP发表于2012年8月22日12h52 - 更新于2012年8月22日12h52播放时间1分钟。法国金融情报机构,金融情报组,在2011年报告了一千传输,几乎一半绳之以法估计为8.68亿欧元不规则的金额,根据其年度报告周三公布,8月22日。在1064“传递的注意事项”,495去了法院和569报警,税务机关,海关,法国或外国情报机构,根据新闻稿基本上已经确认人物三月透露。一些更“敏感”的行业2010年,Tracfin的83名代理人向法院提交的文件总额为5.24亿欧元。 Tracfin在其报告中强调了“与某些类型的经营和经济部门有关的洗钱和恐怖主义融资的风险”。它特别指出“安全公司,快餐业,艺术市场或专业培训公司(现在)对洗钱风险特别敏感”。 Tracfin成立于1990年,是一家情报部门,致力于打击秘密金融渠道,洗钱和恐怖主义融资。阅读我们的博客文章:“金融情报组,在反洗钱服务贝西,